May 3, 2017 | Juntas
El Órgano de Administración de la Sociedad convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 30 de junio de 2017, en el domicilio social, a las 11:00 horas en primera convocatoria, o veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2016, propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2016.
- Segundo
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de sere sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes del Órgano de Administración, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos antes referenciados .
En Madrid, a 18 de abril de 2017
Los Administradores
D. Javier Domínguez Calatayud y D. Carlos Ortega Larrea
May 5, 2016 | Juntas
El Órgano de Administración de la Sociedad convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 15 de junio de 2016, en el domicilio social, a las 11:00 horas en primera convocatoria, o veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2015, propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2015.
- Segundo
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de sere sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes del Órgano de Administración, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos antes referenciados .
En Madrid, a 9 de mayo de 2016
Los administradores
D. Javier Domínguez Calatayud y D. Carlos Ortega Larrea
Nov 6, 2015 | Juntas
El Órgano de Administración de la Sociedad convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 10 de diciembre de 2015, en el domicilio social, a las once horas en primera convocatoria, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del Día
Primero.- Modificación del Objeto Social
Segundo.- Refundición de Estatutos
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes del Órgano de Administración, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos antes referenciados.
Madrid, 5 de noviembre de 2015
Administradores mancomunados
D. Fernando Moreno Cea y D. Javier Domínguez Calatayud
May 4, 2015 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 29 de junio de 2015, en el domicilio social a las dieciseis horas en primera convocatoria, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de y la gestión social del ejercicio 2014.
Segundo.- Examen y aprobación si procede, de la aplicación de resultado correspondiente al mismo ejercicio 2014.
Tercero.- Cese de Consejeros.
Cuarto.- Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad.
Quinto.- Modificación de Estatutos.
Sexto.- Nombramiento de Administradores Solidarios.
Séptimo.-Delegación de facultades.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes del Órgano de Administración, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos antes referenciados.
Madrid, 15 de abril de 2015
El Secretario del Consejo de Administración: Carlos Ortega Larrea
Ene 1, 2011 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 26 de junio de 2014, en el domicilio social a las once horas en primera convocatoria, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2013, propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2013.
SEGUNDO.- Delegación de voto y correspondencia por correo electrónico.
TERCERO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes del Órgano de Administración, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos antes referenciados.
Madrid, 15 de abril de 2014
El Secretario del Consejo de Administración: Carlos Ortega Larrea
